Front / Uncategorized / Kriminell virksomhet og pengevasking
images

Kriminell virksomhet og pengevasking

Hva er AML?

Anti-Money Laundering, oftest forkortet til AML, er en viktig del av EUs arbeid og omfatter den evige kampen mot kriminelle organisasjoner som prøver å hvitvaske sine svarte penger. Disse pengene stammer fra all mulig ulovlig aktivitet, inkludert narkotika, prostitusjon, menneskesmugling, våpensalg og mye mer – hovedproblemet for slike, oftest internasjonale, mafialignende organisasjoner, er å gjøre disse midlene til «hvite» penger, altså lovlige penger som kan investeres fritt. Dagens teknologiske muligheter har åpnet opp for nye verktøy som mafiaen flittig bruker, men EU har tatt opp kampen mot pengevaskingen og gjør sitt for å sette en stopper for slike transaksjoner.

 

En rekke lover, direktiver og forskrifter innen AML har dukket opp det siste tiåret for å bekjempe pengevaskingen, og de har fungert overraskende godt på alle fronter. Dette inkludert internett, der kriminelle gjenger lenge fikk råde fritt. Også nettcasinoene har fått kjenne presset fra europeiske myndigheter, og kravene blir stadig strengere – spesielt for aktører med EU-lisens fra Malta Gaming Authority. Prinsippet er veldig enkelt for de kriminelle: man må sette inn penger, overføre dem til en annen person eller omsette dem hos det gitte casinoet, og deretter ta dem ut som gevinster. Vips, så har man lovlige inntekter som fritt kan brukes til blant annet kjøp av eiendom eller investeringer i aksjer!

 

Hva er Malta Gaming Authority (MGA)?

 

1 milliard euro konfiskert

De seneste nyhetene på denne fronten kommer fra Malta, der italiensk og maltesisk politi har jobbet sammen for å konfiskere utrolige 1 milliard euro i ulovlige penger! Totalt er det snakk om nesten 5 milliarder euro som har blitt brukt til å legge innsatser på sport samt andre pengespill – alt med hvitvasking av penger som formål. Det er en søritaliensk mafiaorganisasjon som ble etterforsket, og hele 68 mennesker ble arrestert i fjor. Politiet fortsetter arbeidet, og nå i forrige uke ble altså en italiensk statsborger arrestert på Malta i forbindelse med pengevaskingen.

 

Over 80 razziaer har blitt foretatt rundt omkring i Italia, spesielt i de sørlige regionene rundt byene Bari og Reggio Calabria, samt Catania på øya Sicilia. Italienske mafiaskikkelser brukte Malta som et mellomledd i deres forsøk på å hvitvaske sine skitne penger, men myndighetene har altså klart å sette store kjepper i hjulene for disse skumle menneskene. Etterretningen går videre, og det blir spennende å se hva mer europeisk politi klarer å grave frem!

money laundring

Bitcoin mister anonymiteten

Arbeidet mot hvitvasking av penger kommer dessverre også med sine ulemper, og en av de største problemene for den vanlige mannen i gata er anonymiteten som fortsetter å krympe. Bitcoin har lenge vært et hett tema i EU, for selv om kryptovalutaen gir vanlige mennesker muligheten til å kjøpe helt lovlige varer helt anonymt, har kriminelle gjenger samtidig brukt denne unike valutaen til pengevasking og kjøp av ikke fullt så lovlige varer. Det virker som at den siste spikeren i kisten på anonymiteten til Bitcoin ble satt i 5AMLD, de nye forskriftene som trer i kraft innen kort. Her forbys nettsider å tilby anonymt kjøp og salg av Bitcoin, noe som i bunn og grunn var hele poenget med kryptovalutaen. Alle som heretter ønsker å kjøpe kryptovalutaer, vil bli nødt til å gjennomgå KYC-verifisering, akkurat som nettcasinoene allerede krever (pass + adressebevis).

 

Les også: Bitcoin

 

Kunstindustrien blir påvirket

Man kan mene hva man vil om kunst og måten ulike kunstverk verdsettes, men myndighetene har alltid fulgt med på industrien for å sikre at pengevasking ikke forekommer i slike transaksjoner. Tidligere har EU vært ganske lojale mot kunstindustrien, men så fort 5AMLD trer i kraft blir det blant annet umulig å kjøpe kunstverk med kontanter. Ikke vær bekymret, du vil fortsatt kunne kjøpe flotte malerier fra lokale gatekunstnere, men hvis du ser et kunstverk som koster over 100 000 kroner, vil du bli nødt til å betale for det med en bankoverføring eller med bankkort. Ikke at så mange av oss kjøper dyre kunstverk for kontanter uansett!

money laundring

Blir Storbritannia en «trygg havn» etter Brexit?

Det er fortsatt mye usikkerhet som råder rundt Brexit, men mange britiske politikere og aktivister har oppfordret myndighetene i London om å nekte implementeringen av 5AMDL for slik å gjøre Storbritannia til en såkalt «trygg havn» for blant annet kryptovalutaer. Siden britene har stemt seg ut av EU, kan de faktisk si nei til deres direktiver. Dette kan føre til et nytt sammenstøt mellom EU og britiske myndigheter, men er uten tvil en gunstig mulighet for de sistnevnte – det er mye penger å tjene på å bevare anonymiteten, spesielt rundt kryptovalutaer, men ønsker Storbritannia å bli ansett som et skalkeskjul for kriminelle mafiaorganisasjoner? Harmonien mellom pengevasking og brukernes anonymitet må oppnås, men det blir uten tvil en vanskelig vei fremover!

Del

Få 405 Free Spins umiddelbart

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta eksklusive tilbud og de siste nyhetene direkte i innboksen din. Perfekt for deg som liker store bonuser og masse Free Spins. Alle som melder seg på i dag får 405 Free Spins - helt gratis

Nesten ferdig!

Vennligst bekreft at vi har registrert din riktige e-postadresse ved å klikke på bekreftelseslinken i e-posten vi sendte deg. Hvis du ikke har mottatt en e-post fra oss innen et par minutter, sjekk mappen med spamfiltrert e-post. Når du har bekreftet e-postadressen din, vil du motta linken til din

Hent dine Free Spins her!